110155

Du Bouetiez, Gael

دوبوتيز، گيل

نويسنده گيل دوبوتيز؛ مترجم سيد علي راسخ قائم مقامي

پولشويي

تهران: دستان؛ , : پست بانك ايران، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل،

1383

117 ص.

پول شويي , بانك و بانكداري

شوراي اتحاديه اروپا.ـ دستورالعمل شورا.ـ پذيرش دستور العمل.ـ قانونگذاري ملي.ـ اطريش.ـ قوانين.ـ محدوده عملكرد.ـ تعهدات بانك ها.ـ هوشياري و حراست.ـ نگاهداري مدارك.ـ همكاري.ـ حفظ اسرار.ـ نظارت داخلي و روش هاي ارتباطي.ـ مشموليت قانوني.ـ تحريم هاي جنائي.ـ .تحريم هاي انضباطي و...

پ مترجم. راسخ قائم مقامي، علي، 1334 - , ع

364

/168

د737پ

مراديان

98/1/25

9647642334